На протяжении года журналисты крупнейших изданий мира разбирали гигантский массив документов, утекший из панамской компании Mossack Fonseca. В воскресенье 3 апреля результат работы сотен журналистов появился на сайтах разных СМИ, а к моменту, когда вы читаете этот текст, про «Панамские бумаги» написано на первых полосах тысяч газет, в том числе и российских.

Так что случилось? Кто с чем попался? Поможем разобраться.

1. Объем данных – беспрецедентный

Анонимный источник передал Sueddeutsche Zeitung больше 2,5 терабайт данных Mossack Fonseca, в основном – письма сотрудников компании. Для сравнения, слив Wikileaks, который взорвал дипломатический мир в 2010 году, и из-за которого Джулиан Ассанж до сих пор скрывается в посольстве Эквадора в Лондоне, был всего 1,7 гигабайт, то есть в тысячу раз меньше. Некоторые данные в панамских документах датированы 1970-ми.

Список фигурирующих в документах людей включает друзей и партнеров Муаммара Каддафи, Петра Порошенко, премьер-министра Исландии Сигмюндюра Гюннлёйгссона, Башара Ассада и – что представляет интерес для России – Владимира Путина. Подозрительная деятельность обнаружилась и у компаний футболиста Лионеля Месси, и актера Джеки Чана, и многих других. В Mossack Fonseca абсолютно точно не только закрывали глаза на нелегальные сделки, но и всячески помогали отмывать деньги и проводить другие незаконные операции.

2. С ВВП прямой связи в документах нет, но есть множество косвенных

Ни одной бумаги с именем или подписью ВВП в архиве не найдено. Но вот старый знакомый ВВП, крестный отец дочери президента виолончелист Сергей Ролдугин, имел две компании, которые находились под управление Mossack Fonseca, и их деятельность крайне подозрительна.

Большой материал «Новой Газеты» детально разобрал самые интересные случаи, связанные с Ролдугиным. Журналисты полагают, что Ролдугин может быть прикрытием для средств, которые на самом деле принадлежат президенту ........... По крайней мере, легкость, с которой офшорным фирмам доставались деньги, поражает. Например, компаниям Ролдугина выписываются кредиты на огромные суммы денег, которые впоследствии «прощаются» за один доллар. Или, в один день заключалась и расторгалась сделка на акции «Роснефти», в сделке была обозначена неустойка в пользу компании Ролдугина в размере $750 тысяч. Не сделав ничего, кроме подписи и отмены договора, Ролдугин получил три четверти миллиона долларов.

3. Отступление: Кто такой Ролдугин

Ролдугин – академический виолончелист, народный артист России и один из самых давних приятелей ВВП. Согласно книге «От первого лица», биографии президента, Ролдугин проводил время с ВВП, уходя в самоволку из армии: они катались ночью на Запорожце по Ленинграду, распевая песни. Одно время они жили на даче тестя Ролдугина вчетвером со своими женами, вскоре после рождения Маши, первой дочери ВВП. Эти данные были известны до истории про офшоры, но важно знать степень их близости в молодости, чтобы понять претензии журналистов к Ролдугину и президенту. Многие ситуации, которые обнаружились благодаря документам Mossack Fonseca, кажутся нелогичными без этих деталей. Зачем миллиардерам и огромным государственным и окологосударственным структурам нарушать международные законы себе в убыток и в пользу малоизвестного и небогатого виолончелиста?

4. Многое указывает, что крупные бизнесмены платят дань виолончелисту

Еще в 2010 году бизнесмен Сергей Колесников написал открытое письмо президенту Дмитрию Медведеву, где он рассказал, что крупные российские бизнесмены обязаны вносить деньги для ..........., 35% из которых отправляется на офшоры. Компании Ролдугина, предположительно, являются теми офшорами, на которые эти деньги уходили, полагают авторы расследования. В этом случае это были не прямые взносы денег, а выше упомянутые «кредиты», которые прощались за один доллар. Кредиты выдавал, в частности, офшор, связанный с бизнесменом Алексеем Мордашовым, владельцем «Северстали».

Еще компания, связанная с Ролдугиным получила $30 миллионов за «консультации» от других компаний, связанных с Мордашовым.

Похожим образом деньги могли поступать и от компаний братьев Ротенбергов (хотя конкретно про их сделку неясно, была ли она подписана), и от Сулеймана Керимова. Сделка с Керимовым была настолько хитрая, что компания, связанная с Ролдугиным за вложение в один доллар получила четыре миллиарда рублей от «Ростелекома». Подробности того, как это произошло, описывает «Новая Газета».

5. В истории также завязаны государственные банки

Дочерний банк ВТБ, RCB Bank на Кипре, выделил кредитную линию без залога на $650 миллионов для офшора Sandalwood Continental, который связан с Ролдугиным. Даже бывалые работники Mossack Fonseca имели сомнения по поводу этого кредита. Судя по всему, это был операционный бюджет для Ролдугина и его компаний. Эксперты по финансовой преступности говорят, что у этой сделки все признаки отмывания денег.

6. Деньги из офшоров нередко возвращаются в Россию, но никакой пользы россиянам за переделами крайне узкого круга это не несет

Какое-то количество денег из офшорной цепочки пошло на на кредит компании, которая построила горнолыжный курорт «Игора» (Ленинградская область), где свою свадьбу сыграла дочь ........... Условия кредита были невероятно мягкие. Другая часть на схожих условиях ушла компании, которая открыла яхт-клуб на Ладоге. Ссылаясь на неподтвержденную информацию, журналисты пишут, что в городе Сортавала (Карелия) строится очередной дворец для президента, и компания, которая владеет землей получала деньги от структур Ролдугина.

Все эти компании так или иначе связаны с Юрием Ковальчуком и банком «Россия». В банке «Россия» у Ролдугина есть небольшая доля.

7. Виолончелист и его офшоры оказывают влияние на российское автомобилестроение и весь рынок телерекламы

Video International – компания, основанная Михаилом Лесиным, недавно погибшим при таинственных обстоятельствах в Вашингтоне. Она в какой-то момент занимала 70% российского рынка телерекламы. 20 процентов компании, как выяснилось, принадлежит фирме, связанной с Ролдугиным, и он получает многомиллионные дивиденды.

Ролдугин также имел опцион на КамАЗ. Инвестиционная компания «Тройка Диалог» в какой-то момент купила почти 51% акций КамАЗа, и под это дело создала компанию Avtoinvest Ltd. В итоге она почему-то передала управление компанией Avtoinvest непонятному офшору. Офшор мог диктовать условия компании, которая владела 51% КамАЗа, а Ролдугину принадлежало 15% от офшора. У компании Avtoinvest был опцион на 100% КамАЗа за $100 тысяч – совершенно смешные деньги для крупнейшего производителя грузовиков в стране. Соответственно, непонятный офшор мог этот опцион выкупить, и Ролдугин мог получить 15% от компании, которой полностью принадлежит КамАЗ.

У «Тройки Диалог» и офшоров, связанными с Ролдугиным, была схожая сделка с акциями «АвтоВАЗа». Эти договоры почти полностью повторяли историю с «КамАЗом».

***

Подробности расследования международного пула журналистов можно посмотреть на сайтах OCCRP, «Новой газеты». Если вас интересует международная сторона вопроса, то можно также читать на сайте OCCRP, Sueddeutsche Zeitung и др.